makemd/docs/RULES/security.md

安全规则

入口: _index.md

---

1. RBAC模型

1.1 预设角色

角色	权限范围	说明
ADMIN	全部	系统管理员
MANAGER	部门级	运营主管
OPERATOR	个人级	运营专员
FINANCE	财务级	财务主管
SOURCING	采购级	采购专家
LOGISTICS	物流级	物流专家
ANALYST	只读	数据分析师

1.2 角色权限矩阵

操作类型	OPERATOR	MANAGER	FINANCE	ADMIN
查看数据	✅ 自己	✅ 部门	✅ 财务	✅ 全部
创建数据	✅	✅	✅	✅
修改数据	✅ 自己	✅ 部门	✅ 财务	✅ 全部
删除数据	❌	✅ 部门	✅ 财务	✅ 全部
审批操作	❌	✅ 低风险	✅ 中风险	✅ 全部
系统配置	❌	❌	❌	✅

---

2. 数据隔离

2.1 隔离层级

租户隔离 (Tenant)
  └── 组织隔离 (Organization)
       └── 部门隔离 (Department)
            └── 团队隔离 (Team)
                 └── 个人隔离 (Self)

2.2 数据范围类型

范围	英文	说明
仅自己	SELF	只看自己创建的数据
本团队	TEAM	看自己团队的数据
本部门	DEPT	看自己部门的数据
本组织	ORG	看整个公司的数据
全平台	ALL	超管，看所有租户数据

2.3 查询过滤实现

// Service层实现数据隔离
async listOrders(ctx: Context, params: ListParams) {
  const { tenantId, dataScope, parentId } = ctx.state.user;
  
  const query = db('cf_order').where('tenant_id', tenantId);
  
  switch (dataScope) {
    case 'SELF':
      query.where('created_by', ctx.state.user.id);
      break;
    case 'TEAM':
      query.where('team_id', parentId);
      break;
    case 'DEPT':
      query.where('dept_id', parentId);
      break;
    case 'ORG':
      // 已通过 tenant_id 过滤
      break;
    case 'ALL':
      // 超管，不过滤
      break;
  }
  
  return query;
}

---

3. 操作风险等级

3.1 风险分级

等级	操作类型	最低审核权限	自动执行
低风险	库存预警、数据同步	OPERATOR	✅ 允许
中风险	定价调整、广告投放	MANAGER	✅ 高置信度允许
高风险	退款审批、合同签订	FINANCE	❌ 禁止
极高风险	大额转账、系统配置	ADMIN	❌ 禁止

3.2 AI决策权限

interface AIDecisionPermission {
  module: string;
  action: string;
  riskLevel: 'low' | 'medium' | 'high' | 'critical';
  minReviewerRole: 'OPERATOR' | 'MANAGER' | 'FINANCE' | 'ADMIN';
  autoExecute: boolean;
  autoExecuteConfidence: number;  // 0.0 - 1.0
  requireDualApproval: boolean;
}

---

4. 决策流程门禁

4.1 状态流转

SUGGESTED → PENDING_REVIEW → EXECUTED/REJECTED

4.2 强制规则

规则	说明
禁止	Agent 直接修改核心业务数据
必须	人工在 Console 端确认后方可执行
必须	所有决策记录审计日志

4.3 核心业务数据

• 价格调整
• 退款审批
• 订单创建
• 合同签订
• 大额转账

---

5. 审计日志

5.1 必须记录

字段	说明
operator_id	操作人ID
operator_role	操作人角色
action	操作类型
target_type	目标类型
target_id	目标ID
before_value	操作前值
after_value	操作后值
trace_id	链路追踪ID
created_at	操作时间

5.2 日志保留

日志类型	保留期限
登录日志	90天
操作日志	180天
审计日志	365天
异常日志	30天

---

6. 敏感数据处理

6.1 敏感字段

字段类型	处理方式
密码	加密存储，禁止明文
手机号	脱敏显示 138****1234
银行卡	脱敏显示 **** **** **** 1234
身份证	脱敏显示 110***********1234
API密钥	加密存储，禁止日志输出

6.2 禁止行为

// ❌ 禁止
console.log('API Key:', apiKey);
logger.info('User password:', password);
ctx.body = { password: user.password };

// ✅ 正确
logger.info('API Key: ***');
ctx.body = { password: '***' };

---

最后更新: 2026-03-22